Referent (m/w/d) Geldwäschebekämpfung

Ihre Rollen und  Verantwortlichkeiten 

• Etablierung eines angemessenen Risikomanagements einschließlich klarer Berichtspflichten
• Durchführung einer datenbasierten Risikoanalyse und Ableitung geeigneter Maßnahmen
• Entwicklung und Aktualisierung interner Richtlinien, geeigneter Geschäfts- und Kundenschutzsysteme
• Design und Optimierung von Prozessen und Tools
• Beratung und aktive Unterstützung der operativen Bereiche
• Forensische Analysen und daraus resultierende Verarbeitung von Fakten zu verdächtigen Aktivitäten in Übereinstimmung mit der Gruppe
• Berichterstattung über verdächtige Aktivitäten über GoAML
• Entscheidung über Beendigung der Geschäftsbeziehung oder Ablehnung einer neuen Geschäftsbeziehung
• Laufende Berichterstattung an das Führungsteam Aftermarket

Ihre Fähigkeiten und Stärken

• Erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstudium im Bereich Wirtschaftswissenschaften, Banking, Finance, Rechtswissenschaften oder vergleichbar
• Mehrjährige einschlägige Erfahrung im Bereich Compliance, Revision und/oder im internationalen Zahlungsverkehr
• Gute SAP-Kenntnisse sowie sicherer Umgang mit MS Office
• Gute Kenntnisse/Erfahrung mit deutschen AMLA und internationalen Standards
• Benutzererfahrung von Go-AML wünschenswert
• Gute Beherrschung der KYC- / Transaktionsüberwachungstools
• Starke analytische Fähigkeiten
• Ausgeprägte Kommunikations- und Teamfähigkeit im internationalen Umfeld
• Durchsetzungsvermögen
• Sehr gute Urteilsfähigkeit, um komplexe Sachverhalte präzise und verständlich aufzubereiten
• Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift